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NOUVEAU coup dur pour Daniel Bouton : le PDG de la Société Générale, mis en cause depuis une semaine dans la « fraude » record imputée au trader Jérôme Kerviel, doit répondre à partir d’aujourd’hui de « blanchiment aggravé » dans le cadre du procès dit du Sentier II. Portant sur plusieurs milliards d’euros, impliquant 138 prévenus et quatre banques dont la Société Générale, cette gigantesque affaire de trafic de chèques entre la France et Israël sera jugée, devant la 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris, jusqu’au mois de juillet. Les prévenus encourent jusqu’à dix ans d’emprisonnement.

« Ses représentants n’ont pas sciemment participé à ce système »

Les faits examinés, qui se sont déroulés entre 1996 et 2001, sont directement liés à l’affaire dite du Sentier I qui avait abouti, en 2004, à la condamnation de 85 personnes impliquées dans un vaste réseau d’escroquerie établi dans le quartier parisien de la confection. Dans ce premier volet de l’affaire, les banques apparaissaient – aux côtés des assurances – comme les victimes de l’arnaque. Cette fois-ci, elles sont considérées par la justice comme les auteurs du délit. Le dossier Sentier II concerne en effet un véritable circuit de blanchiment, reposant sur cinq réseaux distincts, permettant à des commerçants du Sentier, à des particuliers et à des associations de dissimuler un délit – fraude fiscale, abus de biens sociaux, vol de chèques – en échangeant des chèques contre de l’argent liquide, moyennant une commission versée à des intermédiaires.

Les chèques, parfois grossièrement falsifiés, étaient présentés dans des bureaux de change en Israël où ils étaient d’abord endossés, par une autre personne que le destinataire initial, contre le versement de sommes en espèces. Les montants étaient ensuite adressés par différentes banques israéliennes à leurs « correspondantes » en France, parmi lesquelles la Société générale. Outre la banque de Daniel Bouton, la Société Marseillaise de Crédit, la Barclays-France et la Banque Nationale du Pakistan sont également poursuivies....

source: http://www.israelvalley.com/